Conformitiel
Notre produit — édité et exploité par OWK
Outil d'aide à la vigilance LCB-FT destiné aux professionnels assujettis : avocats, notaires, commissaires de justice, courtiers en assurance, conseillers en gestion de patrimoine et organisations professionnelles.
Criblage des registres de sanctions et du gel des avoirs, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, classification des risques, rapports horodatés et dossier de contrôle. Hébergement en France, aucun transfert hors Union européenne.